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更新时间:2019-05-08 来源:118论坛 字号:T|T

  证券代码:603050 证券简称:科林电气公告编号:2019-023

  石家庄科林电气股份有限公司2018年年度股东大会确定通知

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何虚假记载、误导性讲演大概重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完备性承当个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有反对议案:无

  一、聚会召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月6日

  (二)股东大会召开的地点:石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气株式会社集会室

  (三)出席集会的一般股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公法令》及《公司章程》的规定,大会主持状况等。

  本次会议由董事会招集,会议给与现场投票和收集投票相结合的表决体式。现场集会由董事长张成锁教师主持,集会对提交议案举办了审议,并以记名投票表决格局表决。本次会议的召集、召开及表决体例符合《公执法》、《公司章程》 及另外有关法律法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

  1、公司在任董事7人,出席7人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书宋建玲出席;所有高管列席。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于《2018年度董事会事情汇报》的议案

  审议效果:过程

  表决环境:

  ■

  2、议案名称:关于《2018年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:经由

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于《2018年度利润分配预案》的议案

  审议成效:通过

  表决情形:

  ■

  4、议案名称:关于《2018年年度汇报》及择要的议案

  审议效验:通过

  表决状况:

  ■

  5、议案名称:关于《2018年度财政决算报告》的议案

  审议效验:通过

  表决状况:

  ■

  6、议案名称:关于《2019年度财务预算汇报》的议案

  审议效验:过程

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于《2018年度独立董事述职报告》的议案

  审议成效:经由

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情形的专项申明》的议案

  审议效验:通过

  表决状况:

  ■

  9、议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案

  审议效果:经由

  表决情形:

  ■

  10、议案名称:关于申请 2019年度银行归纳授信额度的议案

  审议成效:通过

  表决情形:

  ■

  11、议案名称:关于为全资子公司供给保证额度申请的议案

  审议成效:经由

  表决情形:

  ■

  12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励打定回购事务的议案

  审议效验:过程

  表决环境:

  ■

  13、议案名称:关于修订公司章程及管理工商变更挂号的议案

  审议效果:过程

  表决环境:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

  ■

  (三)关于议案表决的有关情形说明

  议案3、11、12、13为异常确定事变,已获得到场表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上和谈后经由。

  三、状师见证状况

  1、本次股东大接见证的状师事务所:北京德恒状师事件所

  律师:赵雅楠、朱思萌

  2、律师见证结论定见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决法式切合有关法律、法规和《公司章程》的划定。本次股东大会通过的表决效果正当、有用。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会确定;

  2、经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  石家庄科林电气株式会社

  2019年5月6日

(责任编辑:DF120)


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